第一條  為貫徹中央關(guān)于“凡屬重大決策，重要干部任免，重大項(xiàng)目安排和大額度資金的使用（簡(jiǎn)稱“三重一大”），必須由領(lǐng)導(dǎo)班子集體作出決定”的要求，進(jìn)一步規(guī)范陜西省外經(jīng)貿(mào)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司）所屬企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)班子決策行為，提高決策水平，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)黨的方針政策和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬所有單位。集團(tuán)公司控股公司可結(jié)合公司章程，參照本辦法執(zhí)行。

第三條 “三重一大”事項(xiàng)的決策必須遵循以下原則：

（一）堅(jiān)持依法決策。遵循國(guó)家法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)章制度以及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。

（二）堅(jiān)持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，運(yùn)用科學(xué)方法，加強(qiáng)決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)決策的科學(xué)性，避免決策失誤。

（三）堅(jiān)持集體決策。根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行集體討論和表決，避免個(gè)人或少數(shù)人專斷。

（四）堅(jiān)持民主決策。堅(jiān)持民主集中制，充分發(fā)揚(yáng)民主，發(fā)揮每個(gè)參與決策人員的作用，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。對(duì)涉及職工群眾切身利益的重大事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取職工群眾的意見(jiàn)和建議。

第四條 按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向集團(tuán)公司報(bào)告或經(jīng)集團(tuán)公司審定和批準(zhǔn)的決策事項(xiàng)，必須認(rèn)真履行報(bào)告和審批程序。

第五條 “三重一大”決策范圍包括：重大事項(xiàng)、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金的使用。

第六條 重大事項(xiàng)，主要指涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營(yíng)管理、關(guān)系職工切身利益，具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題，包括以下事項(xiàng)：

（一）企業(yè)的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)；

（二）資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本及國(guó)有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)；

（三）年度投資計(jì)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、業(yè)績(jī)目標(biāo)和企業(yè)年度工作報(bào)告，財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，從事高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，以及內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能調(diào)整，重要規(guī)章制度的制定、修訂及廢除，涉及公共事件、重大突發(fā)事件等重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)；

（四）企業(yè)改制重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更公司，國(guó)（境）外注冊(cè)公司、投資參股、重大收購(gòu)或購(gòu)買上市公司股票，國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營(yíng)管理事項(xiàng)；

（五）業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案、基本工資制度和各項(xiàng)獎(jiǎng)金使用，以及其它涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)；

（六）企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和重要部署，思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群團(tuán)工作方面的重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項(xiàng)；

（七）企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及防恐工作重大事項(xiàng)；

（八）其他重大決策事項(xiàng)。

第七條 重要人事任免，主要指涉及企業(yè)直接管理的領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)調(diào)整和重要獎(jiǎng)懲，包括以下事項(xiàng)：

（一）負(fù)責(zé)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員選拔具體標(biāo)準(zhǔn)的制定、任用的提名和推薦；

（二）對(duì)本單位中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員）、所屬二級(jí)企業(yè)班子成員的選聘、任免；

（三）控股、參股企業(yè)股東代表的授權(quán)委托，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員（包括高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理人員）的推薦或委派；

（四）領(lǐng)導(dǎo)人員后備人選的確定；

（五）本單位中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員、所屬二級(jí)企業(yè)班子成員的重要獎(jiǎng)懲以及集團(tuán)公司先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)定與獎(jiǎng)勵(lì)等；

（六）向上級(jí)提出的本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員人選的選拔任用建議或推薦意見(jiàn)；

（七）高級(jí)技術(shù)、管理和技能專家的聘任；

（八）其他重要人事任免事項(xiàng)。

第八條 重大項(xiàng)目安排，主要指涉及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排，包括以下事項(xiàng)：

（一）重大項(xiàng)目投資計(jì)劃；

（二）重大融資項(xiàng)目；（三）計(jì)劃外追加投資規(guī)模及項(xiàng)目；

（四）重大投資管理事項(xiàng)；

（五）重大、關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資采購(gòu)等重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目以及重大技術(shù)改造、引進(jìn)事項(xiàng)；

（六）重大工程承發(fā)包項(xiàng)目，重大國(guó)際合作項(xiàng)目，新開(kāi)拓國(guó)際勞務(wù)市場(chǎng)；

（七）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、重大銷售合同、新產(chǎn)品價(jià)格確定等事項(xiàng)；

（八）其他重大項(xiàng)目的安排。

第九條 大額度資金的使用，主要指涉及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)限限額以上資金的調(diào)動(dòng)和使用，包括以下事項(xiàng)：

（一）年度大額度資金使用預(yù)算；

（二）大額度預(yù)算外資金使用；

（三）大額度的非生產(chǎn)性資金使用，以及對(duì)外捐贈(zèng)、贊助；

（四）其他大額度資金使用。

第十條 集團(tuán)公司所屬單位應(yīng)按照本辦法要求和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，根據(jù)決策事項(xiàng)的性質(zhì)、重要程度及影響，合理確定本單位“三重一大”具體事項(xiàng)范圍，明確具體授權(quán)額度標(biāo)準(zhǔn)，制定具有操作性的實(shí)施細(xì)則，上報(bào)集團(tuán)公司黨委紀(jì)委備案。

第十一條 建立“三重一大”決策事項(xiàng)報(bào)備、報(bào)批制度。企業(yè)按照規(guī)定權(quán)限決策的事項(xiàng)應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司有關(guān)部門備案。超越本單位決策權(quán)限，需經(jīng)集團(tuán)公司審批的決策事項(xiàng)，必須事先報(bào)告相關(guān)部門，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十二條 企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)集體決策，主要采取總經(jīng)理辦公會(huì)議、黨委會(huì)議或黨政聯(lián)席會(huì)議，經(jīng)集體研究作出決策。

（一）第六條中所列的（一）、（二）、（三）、（四）、（五）項(xiàng)重大事項(xiàng)、第八條所列的重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)、第九條所列的大額度資金使用事項(xiàng)，主要采取總經(jīng)理辦公會(huì)或由總經(jīng)理主持召開(kāi)的黨政聯(lián)席會(huì)議方式進(jìn)行決策?？偨?jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員、會(huì)議議題涉及的相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。

（二）第六條中所列的（六）、（七）項(xiàng)重大事項(xiàng)和第七條所列的重要人事任免事項(xiàng)，主要采取黨委會(huì)議或由黨委書記主持召開(kāi)的黨政聯(lián)席會(huì)議方式進(jìn)行決策。黨委會(huì)議由黨委書記召集和主持，黨委成員參加。必要時(shí)可召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì)議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。

黨政聯(lián)席會(huì)議根據(jù)會(huì)議內(nèi)容和工作需要，由黨委書記或總經(jīng)理主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)成員參加，其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員、會(huì)議議題涉及的相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)需要列席會(huì)議。

（三）其它“三重一大”事項(xiàng)的決策方式，由總經(jīng)理和黨委書記協(xié)商確定。

第十三條 決策采取口頭表決、舉手表決、票決等表決方式。

第十四條 企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由機(jī)關(guān)職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理和黨委書記同意列為議題。由分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)有關(guān)職能部門、所屬單位做好會(huì)前準(zhǔn)備工作。

第十五條 重要人事任免應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》及集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定的程序進(jìn)行決策。其他重大事項(xiàng)決策前，承辦部門或單位應(yīng)當(dāng)按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：

（一）提出方案。應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查研究，提出兩種以上的決策備選方案。

（二）充分協(xié)商。決策事項(xiàng)涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求意見(jiàn)，充分協(xié)商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)之間、主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當(dāng)進(jìn)行溝通和磋商。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)未溝通或雖經(jīng)溝通但未達(dá)成原則意見(jiàn)的重大事項(xiàng)，不得上會(huì)研究。

（三）征求意見(jiàn)。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。必要時(shí)，可以采取公示等形式進(jìn)一步征求各方面的意見(jiàn)和建議。重要人事任免應(yīng)當(dāng)事先征求同級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察部門的意見(jiàn)，并保證其有必要的時(shí)間履行程序。

（四）論證評(píng)估。組織企業(yè)相關(guān)委員會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)小組或咨詢專家，對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估論證；涉及重大項(xiàng)目安排和